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浙江龙泉警方侦破“网络洗钱”大案 涉案金额超

新华社杭州11月22日电 记者从浙江省丽水市公安机关获悉,丽水龙泉警方近期侦破一专门为收集违法犯罪供给不法支付结算营业的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人28名,冻结资金6000余万元,涉案金额超10亿元。

2019年5月,龙泉警方在查询造访一路收集赌钱案件时发明,参赌职员在收集赌钱平台充值的资金终极进入多个贸易公司的对公账户。犯罪分子经由过程“洗钱”进行资金流转或直接给参赌职员提现。

为了查清案件,专案组夷易近警多次赴重庆、湖南、杭州等地查询造访取证,摸清了不法支付结算团伙的完备“洗钱”通道。

据夷易近警先容,为了获取巨额不法利润,犯罪嫌疑人易某等人从全国各地解决8万余张物联网卡,然后用物联网手机号向某通信公司申请手机充值卡卡密,赌客在赌钱平台上充值并完成支付后,会经由过程洗钱团伙建立的支付结算系统进行流转,由易某等人网络卡密,完成第一道“洗钱”后,再将手机充值卡卡密批量贩卖给下流团伙,转在互联网平台长进行贩卖,完成第二道“洗钱”。终极“洗白”资金给赌钱职员提现。

“犯罪分子使用第四方监管破绽,使用不法注册企业信息以虚构买卖营业要领进行收款、代付,层层收图利益。这种不法资金支付结算营业是一种新型犯罪,隐蔽性强,对侦查带来很大年夜的难度,今朝该类案件的袭击在全国还很少。”此案专案组组长杨孔发说。

8月21日,龙泉市公安局共派出警力120余名,分手在浙江、辽宁、湖南、山西、天津等地集中收网,抓获了以刘某某、易某、张某、翁某某等工资首的4个关联犯罪团伙。

据犯罪嫌疑人刘某某交卸,他建立的“华荣聚富”平台具有代付结算功能,上游认真对接商户资金流入,下流对接商户资金流出。他注册了多家空壳公司,使用空壳公司在某支付公司内注册账户,一方面将商户的资金进行流转结算,另一方面将洗白的资金经由过程中转以代付的形式支付给赌客,并将获利部分支付给赌钱平台。

此案仍在进一步查询造访中。(记者方列)

原标题:浙江龙泉警方侦破“收集洗钱”大年夜案 涉案金额超10亿元

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